支付公司黑幕:2.5亿美元洗钱案!

文/浏阳2018-03-2617:36:21据外媒上周四(3月22日)报道,一名美国检察官表示,美国司法部(DOJ)已对在线支付公司Payza的两位联合创始人FirozPatel和FerhanPatel提起诉讼,指控他们无证经营转移支付业务,涉嫌为非法活动提供洗钱,涉案金额超过2.5亿美元。 这项指控早在2016年11月就提出了,但直到上周才被释放。 费罗帕特尔现在43岁,费汉帕特尔现在37岁。这两个人是加拿大人,是亲生兄弟 费汉·帕特尔(FerhanPatel)于3月18日在底特律被捕,而费罗·帕特尔仍然在逃。 帕特尔的两个兄弟在2004年创建了MHPillarsLtd。迈皮拉斯有限公司运营的Payza.com网站是一个在线支付和转账平台。 2014年,当Payza推出比特币在线支付服务和比特币电子钱包时,该网站成为第一家接受比特币的转账支付服务提供商。 据美国司法部官员称,佩扎一直在未经监管机构授权的情况下无证经营。自2012年3月以来,Payza一直为包括庞氏骗局、传销和儿童色情制品在内的非法活动提供洗钱服务,以帮助这些罪犯转移资金。 过去六年来,Payza一直为犯罪活动的金融交易(洗钱)提供便利的渠道,Patel兄弟确实知道他们已经在从事非法活动。 根据哥伦比亚特区联邦地区法院的文件,虽然他们收到了几个州的关闭通知,警告说没有许可证从事网上转移支付是非法的,但他们仍然无视这些通知,继续经营Payza.com网站。 洗钱案已将帕特尔兄弟判处长达20年的监禁,而其他指控将面临长达5年的监禁。 Payza的关闭对其客户有直接影响,他们可能无法提取资金。 然而,联邦执法官员表示,这些公司的大部分客户都是犯罪分子,但我们仍然会通知那些合法和非犯罪客户自愿联系我们,以取回他们的钱。

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